本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏AG凱發K8真人娛樂，，並對其內容的真實性凱發K8旗艦廳手機APP下載。、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年7月4日以書面送達及口頭方式向公司全體董事發出召開八屆董事會2024年第五次臨時會議的通知，會議于2024年7月5日在江陰國際大酒店會議室以現場結合通訊方式召開，會議應到董事8名，實到董事8名。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。會議由董事長繆文彬先生主持,審議通過了如下議案：

　　北京中創融資租賃有限公司近日與石家莊西嶺供熱有限公司簽署了《融資租賃合同(直接租賃)》（以下簡稱“租賃合同”）。依據租賃合同凱發k8官網首頁，北京中創融資租賃有限公司以融資租賃交易中的買方及甲方身份向公司購買補燃型溴化鋰吸收式換熱機組作為租賃物，並簽訂了《買賣合同》，石家莊西嶺供熱有限公司在《買賣合同》上簽字確認同意《買賣合同》中所約定的各項條款。

　　由于公司監事會主席馬培林先生在北京中創融資租賃有限公司擔任董事長，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，北京中創融資租賃有限公司為公司關聯方，故本次北京中創融資租賃有限公司與公司簽署的《買賣合同》構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　詳情請見同日公司于上海證券交易所網站（）及指定媒體披露的相關公告（公告編號2024-048）。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載原神凝光肉身待客、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　●交易內容：北京中創融資租賃有限公司近日與石家莊西嶺供熱有限公司簽署了《融資租賃合同(直接租賃)》（以下簡稱“租賃合同”）。依據租賃合同，北京中創融資租賃有限公司以融資租賃交易中的買方及甲方身份向雙良節能系統股份有限公司購買補燃型溴化鋰吸收式換熱機組作為租賃物原神凝光肉身待客凱發k8官網首頁，並簽訂了《買賣合同》，石家莊西嶺供熱有限公司在《買賣合同》上簽字確認同意《買賣合同》中所約定的各項條款。

　　●由于公司監事會主席馬培林先生在北京中創融資租賃有限公司擔任董事長原神凝光肉身待客，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定凱發K8娛樂官網入口，北京中創融資租賃有限公司為公司關聯方，故本次北京中創融資租賃有限公司與公司簽署的《買賣合同》構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　●過去12個月，公司與北京中創融資租賃有限公司累計關聯交易發生金額為9.24萬元人民幣（不含本次關聯交易），均在公司年度股東大會預計的日常關聯交易額度範圍內。

　　●上述關聯交易經公司八屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議審議通過後已提交公司八屆董事會2024年第五次臨時會議及八屆十四次監事會分別審議通過，在審議上述關聯交易時，關聯監事馬培林先生回避了表決凱發k8官網首頁AG凱發官網。上述關聯交易金額未達到公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上，無需提交公司股東大會審議。

　　雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”或“乙方”、“出賣人”）與北京中創融資租賃有限公司(以下簡稱“甲方”、“買受人”)和石家莊西嶺供熱有限公司(以下簡稱“丙方”、“承租人”)近日簽訂了《買賣合同》（以下簡稱“合同”或“本合同”）。按照合同約定，甲方根據丙方對乙方和租賃物件的選擇以融資租賃的方式向公司購買補燃型溴化鋰吸收式換熱機組作為租賃物，應用于丙方孔寨中繼能源站凱發k8官網首頁，合同金額為人民幣9,550萬元。

　　由于公司監事會主席馬培林先生在北京中創融資租賃有限公司擔任董事長，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，北京中創融資租賃有限公司為公司關聯方，故本次北京中創融資租賃有限公司與公司簽署的《買賣合同》構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　上述關聯交易經公司八屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議審議通過後已提交公司八屆董事會2024年第五次臨時會議及八屆十四次監事會分別審議通過原神凝光肉身待客，在審議上述關聯交易時凱發k8官網首頁，關聯監事馬培林先生回避了表決。本次關聯交易事項審議相關的表決程序符合《公司法》凱發K8旗艦廳AG，、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規範性文件及《公司章程》、《公司關聯交易管理制度》的相關規定。根據其金額，該事項無需提交公司股東大會審議。

　　公司監事會主席馬培林先生在北京中創融資租賃有限公司擔任董事長，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，北京中創融資租賃有限公司為公司關聯方。

　　5、質保期限：自物件性能驗收試驗合格之日起計算兩個採暖季,最遲不超過物件到達現場之日起兩年。

　　1)、乙方應保證其對出賣物件享有完全的所有權或處分權,若第三人對物件提出主張造成甲方和丙方與第三方發生爭議,乙方應承擔因此而產生的法律責任和全部經濟損失；

　　3)凱發k8官網首頁、乙方未能按期交付物件的,應向丙方支付延遲交貨的違約金,但由于可歸責于丙方原因導致乙方不能按照本合同規定的期限交貨的情況除外；

　　8、爭議解決：三方就本合同的解決和履行發生的任何爭議，應通過友好協商解決。未能通過友好協商解決的爭議，甲、乙、丙三方選擇向甲方所在地的北京市石景山區人民法院提起訴訟。

　　本合同交易價格完全參照溴化鋰冷熱機組市場同類交易合同價格，但不應低于向無關聯第三方出售類似產品及工程服務的價格並且應不低于市場的可比價格。

　　過去12個月，公司與北京中創融資租賃有限公司累計關聯交易發生金額為9.24萬元人民幣（不含本次關聯交易）原神凝光肉身待客，均在公司年度股東大會預計的日常關聯交易額度範圍內。

　　本次關聯交易經公司八屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議審議通過後已提交公司八屆董事會2024年第五次臨時會議及八屆十四次監事會分別審議通過，在審議上述關聯交易時，關聯監事馬培林先生回避了表決。

　　2、本合同的簽署有利于公司進一步擴大節能節水業務銷售規模，為下遊優質客戶提供更靈活的合作方式；

　　3、本合同的簽訂構成關聯交易，公司與北京中創融資租賃有限公司的關聯交易行為定價公平、合理，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響。公司與北京中創融資租賃有限公司的關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司的主營業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

　　合同及其附件已對履約主體、工作內容、質量標準、合同價格、支付方式、履行期限等必要內容作出了明確約定。合同各方主體具備履行合同的資金、技術和管理等各方面能力。

　　在合同履行過程中如果遇到市場、政治、經濟等不可預計的或不可抗力等因素的影響，有可能會導致合同無法全部履行。

　　本次關聯交易的上市公司內部審議決策程序符合相關法律法規、規範性文件以及公司相關規定。本次交易有利于公司進一步擴大節能節水業務銷售規模，為下遊優質客戶提供更靈活的合作方式。交易價格參照同類交易價格確定，不存在損害公司和中小股東利益的行為凱發K8國際娛樂官網入口，，不會對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響。

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　雙良節能系統股份有限公司八屆十四次監事會于2024年7月5日在江陰國際大酒店會議室召開。會議應到監事3名,實到監事3名。會議由監事會主席馬培林先生主持,經審議一致通過了以下議案：